Analyste KYC Confirmé (Compliance & Due Diligence)

A propos du poste

Rejoignez un acteur majeur du négoce mondial en tant qu'Analyste KYC. Vous jouerez un rôle crucial dans la protection de l'entreprise en assurant la conformité rigoureuse de nos contreparties et en gérant les risques liés à l'intégrité financière et réputationnelle.

Missions principales

• Réaliser des revues de due diligence KYC basées sur le risque pour les contreparties commerciales et les partenaires tiers.
• Analyser les risques liés à la lutte contre le blanchiment (LBA), la corruption (ABC), les sanctions internationales, la durabilité et les droits humains.
• Effectuer des recherches approfondies sur les médias négatifs et évaluer les risques de criminalité financière.
• Documenter et synthétiser la documentation collectée pour produire des évaluations de risque claires et structurées.
• Identifier et escalader les dossiers nécessitant une due diligence renforcée vers l'équipe senior de conformité.
• Assurer la gestion et la mise à jour continue des données des contreparties dans le système de gestion interne.
• Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour fluidifier le processus d'intégration.

Profil recherché

• Diplôme universitaire de niveau Bac+3/5 en Droit, Économie, Justice Pénale ou domaine équivalent.
• Expérience de 2 à 5 ans en due diligence KYC, idéalement dans le secteur du négoce de matières premières ou de l'énergie.
• Maîtrise des cadres réglementaires ABC/AML et des régimes de sanctions.
• Capacité d'analyse critique et rigueur rédactionnelle pour la synthèse de dossiers complexes.

Competences requises

• Expertise en processus KYC et Due Diligence (CDD/EDD).
• Connaissances approfondies en conformité (Anti-Money Laundering & Anti-Bribery).
• Capacité d'analyse de risques réputationnels et financiers.
• Maîtrise des outils de recherche et de gestion de données de conformité.