Oficial de Crime Financeiro – Analista de Dados

Sobre a vaga

O Analista de Crime Financeiro será responsável por apoiar o Departamento de Operações de Crime Financeiro na recolha, análise e monitoria de dados relacionados a riscos de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, KYC e sanções. O objetivo principal é transformar dados em informação útil para a tomada de decisões estratégicas.

Principais responsabilidades

• Monitorar a prevenção ao branqueamento de capitais (BC) e analisar dados de KYC e refresh.
• Produzir relatórios de gestão, dashboards e indicadores de desempenho.
• Identificar tendências, anomalias e potenciais riscos através da análise de dados.
• Garantir a qualidade, integridade e consistência dos dados utilizados pelo departamento.
• Apoiar a elaboração de reportes regulamentares e de governação.
• Automatizar e otimizar processos de reporte e análise de informação.
• Colaborar com stakeholders internos para responder a necessidades de informação e análise.

Perfil desejado

• Licenciatura em Ciências Sociais, Direito, Estatística, Informática, Gestão de Empresas, Contabilidade, Auditoria ou áreas equivalentes.
• Entre 1 a 3 anos de experiência em análise de dados.
• Conhecimentos em prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo são uma vantagem.

Competências requeridas

• Capacidade de pensamento crítico e competências analíticas.
• Conhecimento prático de ferramentas de prevenção ao branqueamento de capitais (BC) – vantagem.
• Integridade, discrição e sentido de responsabilidade.
• Excelentes capacidades de comunicação verbal e escrita em português; conhecimentos de inglês valorizados.
• Proatividade, boa organização e atenção ao detalhe.